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Invierte en Conconcreto
Gobierno Corporativo
Asamblea de accionistas
La Asamblea General de Accionistas representa el máximo órgano social de la compañía y está conformada por cada uno de los accionistas y/o sus representantes que se encuentran registrados en el libro de registro de acciones. Cada accionista tendrá tantos votos como cuantas acciones posea, sin restricción alguna.
Cada año se reunirá la Asamblea General, en sesión ordinaria para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la sociedad, considerar las cuentas y balance del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.
La Asamblea podrá ser convocada a reuniones extraordinarias en cualquier época, cada vez que lo juzgue conveniente la Junta Directiva o el Presidente o el Revisor Fiscal, o cuando lo quiera un número de accionistas que represente no menos de la cuarta parte de las acciones suscritas.
Reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas
Reunión ordinaria 2023
La reunión ordinaria de accionistas de Conconcreto S.A. se celebró el pasado 31 de marzo de 2023 a las 9:00 A.M. bajo el mecanismo de reunión mixta (presencial y no presencial). Los principales asuntos presentados y/o aprobados durante la reunión fueron los siguientes:
Propuesta de acuerdo | Decisión | Documento |
|---|---|---|
Informe de Gestión en sostenibilidad la Junta Directiva y la Presidencia | Aprobado | Ver Informe de Gestión en Sostenibilidad del 2023 |
Informe de Gobierno Corporativo | Aprobado | Ver Informe de Gobierno Corporativo del 2023 |
Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 y sus anexos | Aprobado | Ver Estados Financieros separados y consolidados |
Proyecto de distribución de utilidades, proyecto para enjugar perdidas del ejercicio anterior y cambio de destinación de reservas | Aprobado | Ver proyecto de distribución de utilidades |
Designación de Junta Directiva para el período de abril de 2023 a marzo de 2025 | Aprobado | Ver ratificación Junta Directiva |
Designación de la Revisoría Fiscal para período de abril de 2023 a marzo de 2025 | Aprobado | Ver designación de la Revisoría Fiscal |
Fijación de la remuneración del Revisor Fiscal y de la Junta Directiva. | Aprobado | Ver fijación de la remuneración del Revisor Fiscal |
Junta Directiva
La Junta Directiva se integrará con diez (10) consejeros, que serán elegidos para períodos de dos (2) años con aplicación del cuociente electoral. Las personas elegidas podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, caso en el cual, su periodo será el que haya faltado para completar los dos años del miembro anterior. No existen suplencias en la Junta Directiva.
Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos atendiendo criterios de competencia profesional, idoneidad y reconocida solvencia moral, y en todo caso, como mínimo el treinta por ciento (30%) de ellos serán Miembros Independientes.
En la Junta Directiva se entiende delegado el más amplio mandato para administrar la Compañía y, por consiguiente, ella tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y cuya competencia no fuere atribuida por los estatutos o por la ley a la Asamblea General de Accionistas.
La remuneración de los miembros será fijada por la Asamblea General de Accionistas, en atención a criterios objetivos de carácter empresarial. Dicha retribución será transparente, y con esta finalidad se dará a conocer su cuantía, en la información anual que se dé a los accionistas de la Sociedad.
Miembros Junta Directiva
Comités de la Junta Directiva
La Sociedad cuenta con tres (3) comités permanentes que se ocupan de temas particulares:
Comité de Auditoría
La principal tarea es asistir a la Junta Directiva en su función de supervisión del Sistema de Control Interno, mediante la evaluación de los procedimientos contables, el relacionamiento con el Revisor Fiscal y, en general, la revisión del ambiente de control de la Sociedad, incluida la auditoría del sistema de gestión de riesgos implementado por la sociedad.
Miembros del comité
Comité de Gobierno Corporativo
El principal cometido es asistir a la Junta Directiva en sus funciones de propuestas y de supervisión de las medidas de Gobierno Corporativo adoptadas por la sociedad, así como vigilar la observancia de las reglas de Gobierno Corporativo, revisando periódicamente su cumplimiento, recomendaciones y principios.
Miembros del comité
Comité de Talento Humano
El principal objetivo es apoyar a la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de asesoramiento asociadas a las materias de nombramientos y remuneración de los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia.
Miembros del comité
Equipo Directivo
Nicolas Jaramillo
Presidente
Candelaria Rodriguez
Vicepresidencia Asuntos Corporativos
Alejandro Villegas
Vicepresidencia Financiera
Documentos de interés
En Constructora Conconcreto tenemos el compromiso de aportar a la construcción de un mejor país a través de acciones honestas y transparentes que identifiquen a todos los miembros de la organización. Para ello hemos reunido algunos preceptos que tienen como propósito establecer una guía y marco de actuación.
A continuación, encontrará versiones descargables de los principales documentos que rigen nuestro actuar como organización.
Estatutos sociales
Código de Buen Gobierno Corporativo
Encuesta Código País
- Encuesta Código País 2011
- Encuesta Código País 2012
- Encuesta Código País 2013
- Encuesta Código País 2014
- Encuesta Código País 2015
- Encuesta Código País 2016
- Encuesta Código País 2017
- Encuesta Código País 2018
- Encuesta Código País 2019
- Encuesta Código País 2020
- Encuesta Código País 2021
- Encuesta Código País 2022
- Encuesta Código País 2023
Manuales y reglamentos
- Acuerdo marco de relaciones institucionales para el grupo empresarial
- Manual de Conducta y Ética Empresarial
- Manual para la Prevención del Lavado de Activos
- Política de conflicto de intereses
- Política de designación del Revisor Fiscal
- Política de gestión integral de riesgos
- Política de Grupo Empresarial
- Política de protección de datos personales
- Política de recursos humanos
- Política de Remuneración de la Junta Directiva
- Política de Revelación de Información
- Política de Sucesión de la Junta Directiva
- Protocolo de Riesgo de Fraude y Corrupción
- Política del Sistema de Gestión Integral
- Política Derechos Humanos
Línea Ética
¿Qué debemos reportar?
– Todos los actos incorrectos incluidos en el código de étic
– Conductas o comportamientos incorrectos relacionados con los accionistas
– Revelaciones de información privilegiada y confidencial por parte de empleados
– Actividades sospechosas de lavado de dinero, narcotráfico o cualquier acto ilícito. – Conductas o actuaciones incorrectas de la administración en temas relacionados con el desempeño de los empleados.
– Omisiones o ausencia de controles en los procesos o procedimientos.
Es un servicio anónimo para comunicar todo hecho irregular que afecte los intereses de la organización, de alguno de sus miembros o de la comunidad en general.
- Esta línea funciona al exterior de la organización es atendida por personal independiente.
- Las personas que se comunican pueden permanecer en el anonimato y en ningún caso se revelará la identidad de estas sin su consentimiento.
- A cada llamada se le asigna un código, el cual le será suministrado a la persona que llama en caso de que quiera dar información adicional o preguntar por el estado general de la investigación.
