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Asamblea de Accionistas


La Asamblea General de Accionistas representa el máximo órgano social de la compañía y está conformada por cada uno de los accionistas y/o sus representantes que se encuentran registrados en el libro de registro de acciones. Cada accionista tendrá tantos votos como cuantas acciones posea, sin restricción alguna.

Cada año se reunirá la Asamblea General, en sesión ordinaria para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la sociedad, considerar las cuentas y balance del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.

La Asamblea podrá ser convocada a reuniones extraordinarias en cualquier época, cada vez que lo juzgue conveniente la Junta Directiva o el Presidente o el Revisor Fiscal, o cuando lo quiera un número de accionistas que represente no menos de la cuarta parte de las acciones suscritas.

Consulte aquí el Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas.


  • REUNIÓN ORDINARIA 2017

La reunión ordinaria de accionistas de Conconcreto S.A. se celebró el pasado 30 de Marzo de 2017 a las 9:00 am en el Museo de Arte Moderno de Medellín MAMM y contó con la participación de 941.431.599 acciones de las 1.134.254.939 acciones en circulación, que representó un 83% del total.

Los principales asuntos presentados y/o aprobados durante la reunión fueron los siguientes:

Propuesta de acuerdoDecisiónDocumento
Informe de Gestión de la Junta Directiva y de la Presidencia respecto del ejercicio 2016. Aprobado

Ver Informe de Gestión 2016

Informe de Gobierno Corporativo. Aprobado

Ver Informe de Gobierno Corporativo

Estados Financieros de propósito general, separados y consolidados, sus anexos y demás documentos exigidos legalmente, con corte a 31 de diciembre de 2016. Aprobado

Ver Estados Financieros Separados y consolidados

Proyecto de distribución de utilidades y cambio de destinación de la reserva ocasional para donaciones. COP 14,546 por acción, pagaderas en 2 cuotas iguales los días 17 de abril y 17 de octubre de 2017.

Ver proyecto de distribución de utilidades

Remuneración Junta Directiva para el periodo de abril de 2017 a marzo de 2018. Aprobado
Remuneración Revisoría Fiscal para el periodo de abril de 2017 a marzo de 2018. Aprobado
Designación de la Junta Directiva para el periodo de abril de 2017 a marzo de 2019. Aprobado Ver PDF plancha para Junta Directiva
Designación de Revisor Fiscal para el periodo de abril de 2017 a marzo de 2019. Aprobado

Ver PDF propuesta nuevo Revisor Fiscal

Proyecto de reforma al literal h del artículo 48 de los estatutos sociales. Aprobado

Ver PDF proyecto de reformal al literal h